风流少妇
证券代码：002631 证券简称：德尔畴昔 公告编号：2024-100
债券代码：128063 债券简称：畴昔转债
德尔畴昔科技控股集团股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息知道内容的真确、准确和竣工，莫得造作
纪录、误导性说明或要紧遗漏。
相配辅导：
日
被强制赎回，特提醒“畴昔转债”抓券东说念主珍藏在限期内转股。本次赎回完成后，
“畴昔转债”将在深圳证券来往所摘牌。
“畴昔转债”抓有东说念主抓有的“畴昔转债”
存在被质押或被冻结的，冷落在罢手往翌日前覆没质押或冻结，以免出现因无法
转股而被强制赎回的情形。
德尔畴昔科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11
月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议
通过了《对于提前赎回“畴昔转债”的议案》，公司董事会决定利用“畴昔转债”
的提前赎回权。现将联系事项公告如下：
一、赎回情况轮廓
-1-
（一）可挽救公司债券基本情况
经中国证券监督处分委员会《对于核准德尔畴昔科技控股集团股份有限公司
公诞生行可挽救公司债券的批复》
（证监许可2019254 号）的核准，公司于 2019
年 4 月 3 日公诞生行了 630 万张可转债，刊行价钱为每张 100 元，召募资金总和
为东说念主民币 63，000 万元。
经深圳证券来往所（以下简称“深交所”）“深证上2019225 号”文承诺，
公司 6.30 亿元可挽救公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌来往，债券
简称“畴昔转债”，债券代码“128063”。
把柄《深圳证券来往所股票上市功令》等联系章程和《德尔畴昔科技控股集
团股份有限公司公诞生行可挽救公司债券召募证明书》（以下简称“《可转债募
集证明书》”）的商定，本次刊行的可挽救公司债券转股期自可挽救公司债券发
行实现之日（2019 年 4 月 10 日，即召募资金划至刊行东说念主账户之日）起满六个月
后的第一个往翌日起至可挽救公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025
年 4 月 3 日。
公司可转债运行转股价钱为 8.74 元/股。经屡次转股价钱挽救，现在转股价
格为 3.57 元/股，详见公司分辨于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020
年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022
年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网知道的《对于
可转债转股价钱挽救的公告》（公告编号法式为 2019-53、2019-64、2020-43、
月 13 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网知道的《对于向下
修正“畴昔转债”转股价钱的公告》
（公告编号法式为 2023-64、2024-09、2024-54）。
（二）“畴昔转债”有条件赎回条件
把柄《可转债召募证明书》，公司本次刊行的可挽救公司债券的有条件赎回
条件如下：
转股期内，当下述两种情形的纵情一种出刻下，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回整个或部分未转股的可挽救公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
-2-
当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可挽救公司债券抓有东说念主抓有的可挽救公司债券票面总金额；
i：指可挽救公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱挽救的情形，则在挽救前的往翌日
按挽救前的转股价钱和收盘价蓄意，挽救后的往翌日按挽救后的转股价钱和收盘
价蓄意。
（三）有条件赎回条件触发情况
自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日技艺，公司股票已有 15 个往翌日
的收盘价不低于“畴昔转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股），
已精练公司股票在职何相连三十个往翌日中至少十五个往翌日的收盘价钱不低
于当期转股价钱的 130%（含 130%），触发公司《可转债召募证明书》中的有
条件赎回条件。
二、赎回扩充安排
（一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的详情依据
把柄《可转债召募证明书》中对于有条件赎回条件的商定，“畴昔转债”赎
回价钱为 102.93 元/张（含息税）。蓄意历程如下：
当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起
始日（2024 年 4 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的实
际日期天数为 267 天（算头不算尾）。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×4%×267/365≈2.93 元/张
赎回价钱=债券面值+当期利息=102.93 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称
“中登公司”）核准的价钱为准。公司分歧抓有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
-3-
赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的所有“未
来转债”抓有东说念主。
（三）赎回文节实时候安排
辅导性公告，奉告“畴昔转债”的债券抓有东说念主。
记日（赎回日前一往翌日：2024 年 12 月 25 日）收市后登记在册的“畴昔转债”。
本次有条件赎回完成后，“畴昔转债”将在深交所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“畴昔转债”抓有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）商议格局
商议部门：证券部
商议电话：0512-63537615
三、其他需证明的事项
司进行转股陈说，具体转股操作冷落抓有东说念主在陈说前商议开户证券公司。
来往时候内，“畴昔转债”可往常来往。
间内，“畴昔转债”可往常转股。
可挽救公司债券抓有东说念主恳求挽救成的股份须是整数股。转股时不及挽救为 1
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股的可挽救公司债券余额，公司将按照深交所等部门的联系章程，在可挽救公司
债券抓有东说念主转股当日后的五个往翌日内以现款兑付该部分可挽救公司债券余额
及该余额所对应确当期应计利息。
陈说后次一往翌日上市畅达，并享有与原股份同等的权利。
四、风险辅导
把柄赎回安排，规章 2024 年 12 月 25 日收市后尚未扩充转股的“畴昔转债”
将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因现在二级商场价钱与赎回价钱互异较大，
投资者如未实时转股，可能面对吃亏，敬请投资者珍藏风险。
特此公告！
德尔畴昔科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月四日
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