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证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2024-081
债券代码：127075 债券简称：百川转 2
江苏百川高科新材料股份有限公司
对于不向下修正“百川转 2”转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息闪现的内容确实、准确、完好，莫得作假记录、误
导性叙述或蜿蜒遗漏。
荒谬指示:
日的收盘价低于当期转股价钱 8.18 元/股的 90%（即 7.36 元/股）的情形，已触发“百川转 2”
转股价钱向下修正条件。
川转 2”转股价钱。
公司于2024年9月25日召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《对于不向下修
正“百川转2”转股价钱的议案》。具体情况如下：
一、可调理公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督管制委员会于 2022 年 9 月 26 日出具的《对于核准江苏百川高科新材料股
份有限公司公成就行可调理公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核准，公司于 2022
年 10 月 19 日向社会公成就行了面值总和 97，800 万元可调理公司债券，每张面值为 100 元，
刊行数目为 978 万张，期限 6 年。公司本次召募资金总和 978，000，000.00 元，扣除各项刊行
用度 15，994，028.27 元（不含升值税），实质召募资金净额为东谈主民币 962，005，971.73 元（以
下简称“召募资金”）。截止 2022 年 10 月 25 日，上述召募资金已一齐到账，召募资金业经
公证天业司帐师事务所（罕见平凡结伙）给予考证并出具苏公 W[2022]B133 号验资答复。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2022〕1069 号”文喜悦，公司 97，800.00 万元可调理公司债券于 2022
年 11 月 16 日起在深交所挂牌交游，债券简称“百川转 2”，债券代码“127075”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已毕之日（2022 年 10 月 25 日）满六个月后的第
一个交游日（2023 年 4 月 25 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 18 日）止。
（四）可转债转股价钱休养情况
公司刊行的“百川转 2”驱动转股价钱为 10.36 元/股，因公司实施 2022 年年度权益分拨
决策，“百川转 2”的转股价钱由 10.36 元/股休养为 10.31 元/股，休养后的转股价钱自 2023
年 5 月 15 日起见效。具体内容详见公司 2023 年 5 月 9 日刊登在 “巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上的《对于“百川转 2”转
股价钱休养的公告》（公告编号：2023-026）。
因触发“百川转 2”转股价钱向下修正条件，把柄 2024 年第一次临时鼓吹大会授权，董
事会决定将“百川转 2”的转股价钱由 10.31 元/股向下修正为 8.18 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 8 月 6 日起见效。具体内容详见公司 2024 年 8 月 6 日刊登在“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上的《对于向下修正“百川
转 2”转股价钱的公告》（公告编号：2024-062）。
二、可转债转股价钱向下修正条件
把柄《江苏百川高科新材料股份有限公司 2022 年度公成就行可调理公司债券召募评释书》，
公司本次刊行的可调理公司债券转股价钱向下修正条件如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调理公司债券存续技艺，当公司股票在职意皆集三十个交游日中至少有十
五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决策
并提交公司鼓吹大会审议表决。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日前的交游日按
休养前的转股价钱和收盘价谋划，在转股价钱休养日及之后的交游日按休养后的转股价钱和收
盘价谋划。
上述决策须经出席会议的鼓吹所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓吹大会进行表
决时，合手有本次刊行的可调理公司债券的鼓吹应当逃匿。修正后的转股价钱应不低于该次鼓吹
大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交游日公司股票交游均价之间的较高
者。
（二）修正设施
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息闪现媒体上刊登
联系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技艺（如需）等联系信息。从股权登记日后
的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，起初收复转股央求并实践修正后的转股价钱。若转
股价钱修正日为转股央求日或之后、调理股票登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价
格实践。
三、对于不向下修正可转债转股价钱的具体评释
截止 2024 年 9 月 25 日，公司股票已出现率性皆集三十个交游日中至少有十五个交游日的
收盘价低于当期转股价钱 8.18 元/股的 90%（即 7.36 元/股）的情形，已触发“百川转 2”转
股价钱向下修正条件。
概述筹商公司现阶段的基本情况、股价走势、市集环境等多重身分，公司董事会决定本次
不向下修正“百川转 2”转股价钱。
从 2024 年 9 月 26 日起初再行起算，若再次触发“百川转 2”转股价钱向下修正条件，届
时公司董事会将再次召开会议决定是否垄断“百川转 2”转股价钱向下修正职权。敬请宏大投
资者精通投资风险。
四、备查文献
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
