证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2024-056
转债代码：118035 转债简称：国力转债
昆山国力电子科技股份有限公司
对于“国力转债”预测知足转股价钱修正条件的教唆
性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何诞妄记录、误导性陈
述大致环节遗漏，并对其本体的着实性、准确性和齐全性照章承担法律职守。
伏击本体教唆：
? 证券代码：688103，证券简称：国力股份
? 转债代码：118035，转债简称：国力转债
? 转股价钱：62.79 元/股
? 转股期限：2023 年 12 月 16 日至 2029 年 6 月 11 日
? 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 11 月 18
日至 2024 年 11 月 29 日已有 10 个往过去的收盘价低于当期转股价的 85%（即
发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时现实信息涌现义务。
凭证《上海证券往返所上市公司自律监管辅导第 12 号——可颐养公司债券》
的接头设施，公司可能触发可颐养公司债券（以下简称“可转债”）转股价钱向下
修正条件的接头情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督贬责委员会《对于答应昆山国力电子科技股份有限公司向不
特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》
（证监许可20231065 号）答应注册，
公司向不特定对象刊行面值总和为 480，000，000.00 元的可颐养公司债券，债券期
限为 6 年。经上海证券往返所自律监管决定书（2023143 号）文答应，公司
易，债券简称“国力转债”，债券代码“118035”。
（二）可转债转股期限
凭证接头设施和《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可颐养
公司债券召募诠释书》（以下简称《召募诠释书》）的商定，公司本次刊行的“国
力转债”自 2023 年 12 月 16 日起可颐养为本公司股份，转股工夫为 2023 年 12 月
（三）可转债转股价钱颐养情况
“国力转债”的运转转股价钱为 63.00 元/股，因公司 2022 年放肆性股票激勉
磋议初次授予部分第一个包摄期的股份登记完成使公司股本由 95，390，000 股变
更为 95，839，680 股，2023 年 10 月 11 日起转股价钱从 63.00 元/股颐养为 62.83 元
/股。详见公司于 2023 年 10 月 10 日涌现在上海证券往返所网站（www.sse.com.cn）
上的《昆山国力电子科技股份有限公司对于可颐养公司债券“国力转债”转股价钱
颐养的公告》（公告编号：2023-059）。
因公司于 2023 年 11 月 30 日完成 2022 年放肆性股票激勉磋议预留授予部
分第一个包摄期的股份登记手续，包摄股票数目为 95，040 股，本次股权激勉归
属登记使公司总股本由 95，839，680 股变更为 95，934，720 股，经野心，“国力转
债”转股价由 62.83 元/股颐养为 62.79 元/股。具体情况详见公司于 2023 年 12 月
有限公司对于可颐养公司债券“国力转债”转股价钱颐养的公告》（公告编号：
二、可颐养公司债券转股价钱向下修正条件
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可颐养公司债券存续工夫，当公司 A 股股票在职意和谐三十个
往过去中至少有十五个往过去的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事
会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可颐养公司债券的鼓动应当侧目。修正后的
转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个往过去公司 A 股股票往返均价
和前一个往过去公司 A 股股票往返均价。
若在前述三十个往过去内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日
前的往过去按颐养前的转股价钱和收盘价野心，在转股价钱颐养日及之后的往返
日按颐养后的转股价钱和收盘价野心。
（二）修正格式
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往返所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息涌现媒体上刊登接头
公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股工夫（如需）等接头信息。从股权
登记日后的第一个往过去（即转股价钱修正日）起，早先规复转股苦求并引申修
正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，且为颐养股份登记日
之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱引申。
三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体诠释
自 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 29 日，公司股票已有 10 个往过去的
收盘价低于当期转股价钱的 85%，存在触发《召募诠释书》中设施的转股价钱向
下修正条件的可能性。凭证《上海证券往返所上市公司自律监管辅导第 12 号—
—可颐养公司债券》等接头设施，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股
价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一往过去开市
前涌现修高洁致不修正可转债转股价钱的教唆性公告，同期按照召募诠释书的约
定实时现实后续审议格式和信息涌现义务。
四、其他事项
投资者如需了解“国力转债”的瞩目情况，请查阅公司于 2023 年 6 月 8 日在
上海证券往返所网站（www.sse.com.cn）涌现的《昆山国力电子科技股份有限公
司向不特定对象刊行可颐养公司债券召募诠释书》。
敬请弘远投资者注重投资风险。
特此公告。
昆山国力电子科技股份有限公司董事会
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